警惕！天降“扶貧資金”，竟涉“兩卡”洗錢
2025-04-11 14:23:45
來源：湖南法治報 | 編輯：姜紅玉 | 作者： | 點擊量：7557
湖南法治報訊（通訊員 傅宏 尹方倩 潘浩）天降“國家扶貧款補助”，提供銀行卡就能“免費領扶貧款”？哪有這般“好事”，可別補助沒拿到還掉入“洗錢”陷阱涉嫌“兩卡”違法犯罪。
真實案例
洞口縣尹某收到自稱是國家扶貧辦工作人員添加微信好友的申請，讓其參與“慈善捐贈”獲扶貧款項活動，尹某將信將疑加了對方微信，隨后根據指引下載了APP。幾天后，工作人員稱該扶貧款名額有限，目前處于半公開狀態，但是提供身份證、銀行卡后還有機會申請。
尹某信以為真便加入“慈善捐贈”團隊，并將對方轉入其銀行卡內的涉詐資金取出后匯款到對方提供的賬戶。目前，違法行為人尹某已被公安機關依法予以行政處罰。
責編：姜紅玉
一審：姜紅玉
二審：伏志勇
三審：萬朝暉
來源：湖南法治報
